¿Cuáles son los problemas legales de Binance?

Los problemas legales de Binance siguen a la quiebra de otra bolsa de criptomonedas, FTX, y a la condena de su fundador, Sam Bankman-Fried, por cargos de fraude. Estos son los ejemplos más extremos del mayor escrutinio que las fuerzas del orden y los reguladores han ejercido en los últimos meses sobre la criptoindustria, en gran medida no regulada.

¿Quién es el fundador de Binance?

Las autoridades estadounidenses esperan que la declaración de culpabilidad de Binance y su fundador, además de la reciente condena del cofundador de FTX Sam Bankman-Fried, envíe un mensaje claro a los malos actores de todo el sector de las criptomonedas.

¿Qué es Binance y cómo funciona?

“Binance opera a través de una red de filiales o empresas relacionadas, en múltiples jurisdicciones, todas relacionadas con Zhao como propietario efectivo”, resume la SEC. Esta red de sociedades, según el supervisor, se habría utilizado de forma extensiva para mover dinero desde y hacia la plataforma de Binance.

¿Por qué se le prohíba a Binance y a cualquier empresa relacionada con ella ofrecer sus?

Como peticiones definitivas al tribunal, la SEC pide que se le prohíba a Binance y a cualquier empresa relacionada con ella ofrecer sus servicios en Estados Unidos, así como el pago de sanciones. Mediante un comunicado, Binance ha rechazado frontalmente los cargos que se le imputan.